历时5年调查的荷兰博彩业大鳄洗黑钱案昨日

　　昨日，荷兰一宗调查历时5年的博彩业大鳄涉嫌洗黑钱的案件在Den Bosch法院开庭，被告一共17名个人，14家公司，主要疑犯是埃因霍芬的Stijn F. 和Geldrop的 MichelG. 兄弟。

　　
这宗洗黑钱个案规模之大，涉及面之广堪称马拉松，法院已经安排了24个庭讯日，假如一切顺利，将在12月20日作出裁决。

　　
2013年10月份，荷兰警方经过调查，先后拘捕了三名年轻的百万富豪Stijn F.等和他们的财务顾问Guus de L.；稍后，一名北荷兰省的女律师也归案，她被视为他们这个犯罪嫌疑人集团的军师，检察部认为她伪造合同，建立了这个洗黑钱的赌博王国的架构。

　　
检察部认为，在6年时间内，这个集团一共洗黑钱1.1亿欧元，三名主要疑犯的获利大约为5000万欧元。

　　
凭借在线上赌博的获益，三人在他们被捕的当年登上了财富杂志Quote富豪百强的排行榜，其中40岁的Stijn F.以拥有财富1100万欧元位居第34位。这几位年轻的富豪，住豪宅，博彩论坛大全开名车，有的还聘请了管家侍候。

　　
但是，来自荷兰检察部的调查结束了他们的豪华生活，在警方突然袭击了他们的住宅，对其予以拘捕之后，他们的博彩网站也下线了，博彩王国顷刻倒塌，Stijn F.拥有的公司Bubble Group也宣布破产。

　　
检察官说，这个集团的博彩网站是面向荷兰市场的，但是，其时网上博彩还未合法化，而政府制定的容忍规定也未能遵守，例如对是否有未成年人参加博彩未曾予以监管、没有制定防止赌博上瘾的措施、没有交纳博彩税、操控博彩结果、造假账和洗黑钱等，简直无恶不作，一个十足的犯罪集团。

　　
检察官提出控罪之后，10月16日开始是被告的辩护。而主要疑犯的立场也清楚了，Stijn F.否认欺骗赌客。其辩护律师也认为，这是博彩管理委员会的业务，博彩论坛排名不是刑事法官的工作。

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