击浙江警方公布两起特大跨境赌博案例

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近年来，一些犯罪团伙利用境外赌场、赌博网站，诱使国内参赌人员落入跨境赌博的重重陷阱之中，给人民群众造成巨额经济损失。


今年3月1日起，《中华人民共和国刑法修正案(十一)》施行，跨境赌博首次写进刑法，凡达到刑事立案标准的，将按照赌博罪、开设赌场罪依法追究刑事责任，最高面临10年有期徒刑。


浙江公安机关一直坚持严厉打击跨境赌博犯罪，全力守护人民群众人身财产安全和社会和谐稳定，有效遏制了跨境赌博违法犯罪高发势头。日前，浙江省公安厅向社会公布两起特大跨境赌博案件，案值以亿元为计量单位。

穿着棋牌室的外衣干着代理运营赌博平台的勾当瑞安警方破获一起跨境网络赌博案
涉案资金70余亿





近日，温州瑞安警方成功侦破一起特大跨境网络赌博案，截至目前已采取刑事强制措施146人，移送起诉82人，网上追逃11人，初步查明涉案资金流水70余亿元，查封财产资金3000余万元，冻结银行卡500余张，系瑞安迄今涉案金额最大、涉案人员最多的一起跨境网络赌博案。



2019年12月，瑞安市公安局在工作中发现犯罪嫌疑人蔡某（瑞安籍）在境内代理一境外网络赌博平台，吸引网民参赌，涉赌人员众多且遍布全国，单笔输赢高达上百万元。
当地警方立即抽调精干警力成立专案组，第一时间启动市县“两级”联动办案机制，集中优势资源，联合开展专案侦查。历经长达半年的缜密侦查，专案组摸清了这个以蔡某为首，以季某华、林某余、林某、陈某勇等4名“股东”为实际出资代理运营的赌博平台情况，犯罪嫌疑人搭建“股东（一级代理）——二级代理——赌客”组织架构，从境外引进名为“申博”的非法博彩网站，主要采用“百家乐”、“炸金花”、“牛牛”等赌博模式对外运营。



为掩人耳目，该团伙在瑞安市某街道开设会所，会所表面上是一家经营棋牌室、台球室的娱乐场所，实际上是蔡某等5名“股东”代理运营赌博平台的据点。为吸引招揽更多赌客，该团伙大肆发展下级代理，并向他们支付高额佣金。经查，涉案期间，该团伙涉案资金流水达70多亿元。另该团伙还委托8名关系人，企图通过理财等方式“洗白”非法所得。



2020年6月，专案组突破赌博网站帐号频繁更换、犯罪嫌疑人身份隐蔽等难点，全面锁定涉案人员、固定非法资金和交易证据。待收网时机成熟，瑞安市公安局先后出动600余名警力，在浙江、湖北、云南、青海等多省市开展抓捕行动，成功抓获包括“股东”蔡某、林某余、陈某勇、季某华、林某等人在内200余名犯罪嫌疑人，扣押大批涉案财物。





赌博服务“一条龙”
警方打击全链条
嘉兴桐乡警方捣毁一条跨境网络
赌博产业链条





2020年5月，嘉兴桐乡警方根据上级交办线索，抽调精干警力，在省公安厅统一指挥下，成立省市县三级公安部门联合专案组，围绕“開元棋牌”系列跨境赌博网站开展侦办工作。
经过10个多月的专案攻坚，专案组成功打掉了一条包含境外赌博集团、技术公司、博彩论坛大全推广团队、洗钱团伙、第四方支付平台等多环节在内的网络赌博产业链条，共抓获犯罪嫌疑人299名。涉及全国20余个省市，每日赌资交易流水高达10余亿元。


2020年5月，浙江警方在工作中发现“開元棋牌”系列网站涉嫌跨境网络赌博犯罪。对此，省公安厅迅速部署，先后抽调省、市、县三级精干警力60余名组成联合专案组击浙江警方公布两起特大跨境赌博案例围绕“開元棋牌”系列网站开展工作。
专案组研判发现，该系列网站的幕后运营者是一个跨境网络赌博犯罪集团，集团头目为杨某清（江苏籍）。与此同时，一家与该集团有着千丝万缕联系的国内互联网公司也悄然浮出水面，公司名叫“杭州某网络科技有限公司”，法人毛某翔（河南籍）与杨某清常有联系往来。
发现这一情况后，专案组随即围绕杭州某网络科技公司开展工作，很快查明该公司存在为境外赌博集团提供资金、技术支持等违法犯罪事实。固定相关证据后，专案组迅速统筹安排，派出多个抓捕小组赶赴广东、重庆、江西等地集中收网，先后抓获毛某翔在内的多名主要犯罪嫌疑人。



专案组查明，2012年，毛某翔等人在杭州创立了杭州某网络科技有限公司，早期主要发展电商、手游业务，杨某清是公司高层之一。后因经营不善，公司开始运营棋牌类游戏，并逐渐涉足网络赌博产业。2014年，为逃避打击，毛某翔、杨某清等公司高层决定将涉赌业务向境外转移，并由杨某清负责具体运作。此后，杨某清开始在境外发展网络赌博业务，毛某翔则在国内继续运营杭州某网络科技公司，并为杨某清提供资金援助、输送技术人员。
此后，杨某清在境外逐渐做大，并于2017年成立了集团公司，还在境外多地建立分部，为其实施开设网络赌场违法犯罪活动提供技术、人力支撑。2017年以来，该境外赌博集团研发的赌博网站注册会员多达数百万人，涉及全国20余个省市，每日赌资交易流水高达10余亿元，集团高层非法获利高达30余亿元。


在审查过程中，专案组通过对该境外赌博集团的违法犯罪过程进一步分析，还发现了一条庞大的网络赌博黑灰产业链条。
专案组调查发现，该境外赌博集团以招聘技术员、客服为由，从国内招募技术人员前往境外参与网络赌博游戏的研发。在境外技术团队产能不足时，便会雇佣国内技术团队进行协助。在网络赌博游戏研发完成后，便会通过门户网站、线下代理、群发信息、APP内置广告等方式向国内推广这些赌博游戏。
为躲避侦查，该集团安排第四方支付团伙为赌客充值提现提供非法结算通道，还通过杭州某网络科技公司及其关联公司，以虚假合同等方式来洗白这些非法资金。
专案组辗转广东、福建击浙江警方公布两起特大跨境赌博案例上海、湖南等多地，先后抓获犯罪嫌疑人299名，包括境外赌博集团、技术公司、推广团队、洗钱团伙、第四方支付团伙等多个不同环节的涉案人员，查扣涉案资产3.78亿元，成功实现了对该境外赌博集团及其下游关联黑灰产业的全链条打击。
目前，本案已移送审查起诉。




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来源：平安时报


“浙江公安”投稿方式电子邮箱丨zjgatg@163.com


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